2023_GR_00526 - Thuispunt Gent BV - algemene vergadering van 23 mei 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Bekrachtiging

gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

Datum beslissing: di 27/06/2023 - 19:58

Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Fourat Ben Chikha; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Emilie Peeters; Anton Vandaele; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest

Stemmen voor 36

Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 8

Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Anneleen Van Bossuyt

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1, en artikel 41, 2de lid, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, boek 3, artikel 3:1 e.v.
De statuten van Thuispunt Gent BV

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De besloten vennootschap Thuispunt Gent heeft op 8 mei 2023 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15op het adres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent (stadskantoor).

De agenda luidt als volgt:

Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
Bestemming van het resultaat
Ontslag en benoeming van bestuurders
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
Indexatie van de presentiegelden bestuurders
Varia

Overeenkomstig de uitnodiging zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering de vraag voorleggen om de vergadering in haar algemeenheid te verplaatsen naar vrijdag 30 juni om 10u op de zetel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt, de dagorde en de punten op de agenda van de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15 op het adres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, met name:

Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
Bestemming van het resultaat
Ontslag en benoeming van bestuurders
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
Indexatie van de presentiegelden bestuurders
Varia

Artikel 2

Bekrachtigt, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die deelneemt aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15, om:

er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bijlagen

Stad Gent uitnodigingsbrief.pdf