Samenstelling
Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Hafsa El-Bazioui, schepen-voorzitter;
Sofie Bracke, schepen;
Evita Willaert, schepen;
Joris Vandenbroucke, schepen;
Bram Van Braeckevelt, schepen;
Burak Nalli, schepen;
Filip Watteeuw, schepen;
Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Astrid De Bruycker, schepen
Verontschuldigd
Mathias De Clercq, burgemeester;
Christophe Peeters, schepen;
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Secretaris
Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Hafsa El-Bazioui, schepen-voorzitter
2025_CBS_05159 - EthiasCo bv - (buitengewone) Algemene vergadering elektronische toepassing van 12 juni 2025 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van Stad Gent - Goedkeuring
Motivering
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §1
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
EthiasCo bv, 402.370.054 nodigt eerstdaags haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 12 juni 2025, vanaf 10u00 via elektronische toepassing.
Waarom wordt deze beslissing genomen?
De agendapunten zijn:
- Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2024
- Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2024 en bestemming van het resultaat (inclusief de toekenning van het dividend)
- Kwijting aan de bestuurders
- Kwijting aan de commissaris
- Statutaire benoemingen - Client Board
Voor elke algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordigers van Stad Gent goedgekeurd, meer bepaald:
- om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Activiteit
AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:
Artikel 1
Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EthiasCo bv, 402.370.054 op 12 juni 2025 om 10u00, via elektronische toepassing:
- Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2024
- Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2024 en bestemming van het resultaat (inclusief de toekenning van het dividend)
- Kwijting aan de bestuurders
- Kwijting aan de commissaris
- Statutaire benoemingen - Client Board
Artikel 2
Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EthiasCo bv, die plaatsvindt op 12 juni 2025 via elektronische toepassing om,
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.