De Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
De statuten van Zefier CVBA
Zefier CVBA heeft op maandag 12 juni een uitnodiging gestuurd voor de buitengewone algemene vergadering die op dinsdag 19 december 2023 om 14u00 zal plaatsvinden te Notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel
De agenda luidt als volgt:
1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2. Kennisname van de volgende verslagen:
i. het verslag van het bestuursorgaan over de invoering van de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap in de statuten opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ii. het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen, en de afschaffing van soorten van aandelen.
iii. het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten inzake de coöperatieve waarden en finaliteit van de Vennootschap.
4. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.
Toelichting bij voorgestelde statutenwijziging
De aanleiding voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering voor te leggen, betreft in hoofdzaak de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur heeft besloten om de vennootschap naar de toekomst toe de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap te laten aannemen.
De raad van bestuur wenst van de gelegenheid gebruik te maken om andere beperkte wijzigingen aan de statuten aan te brengen (o.m. statutair verankeren van rekeningsectoren die de raad van bestuur eerder gecreëerd heeft).
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Indien Strategische Participaties die werden aangehouden voor rekening van de scheidende Vennoot of financiering voor rekening van de scheidende Vennoot verstrekt aan de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben, geheel of deels met vreemd vermogen gefinancierd worden voor rekening van de scheidende Vennoot, dan blijft de scheidende Vennoot gehouden tot de verplichtingen aangegaan overeenkomstig Artikel 13 tot op het moment dat deze financieringen integraal terugbetaald zijn, tenzij in de mate Vennoten die deze Strategische Participaties overgenomen hebben overeenkomstig deze paragraaf ermee instemmen om ook deze vreemd vermogensfinanciering over te nemen (of om deze met eigen vermogen te herfinancieren). De Raad van Bestuur ziet erop toe dat zij de betrokken vreemd vermogensfinanciering ten laatste gelijktijdig met vreemd vermogensfinanciering van dezelfde aard en met dezelfde aflossingsperiode binnen diezelfde rekeningsector, terugbetaalt. Als er onvoldoende liquiditeiten binnen de rekeningsector zijn, kan de Raad van Bestuur deze vreemd vermogensfinanciering opeenvolgende keren hernieuwen of vervangen door vreemd vermogensfinanciering van een andere soort en blijft de scheidende Vennoot gehouden tot de verplichtingen overeenkomstig Artikel 13.
Voor de buitengewone algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.
Bevestigt, de tijdige ontvangst van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 met bijhorende agenda en stukken.
Neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 en van de bijhorende stukken.
Keurt integraal goed, de statutenwijziging van Zefier zoals zij werd voorgelegd.
Duidt aan, de heer Philippe Rossie, secretaris van Zefier, iedere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel) en iedere medewerker van het notariskantoor Berquin (met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel), alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van Zefier, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.
Geeft opdracht aan de afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Zefier alle punten van de agenda goed te keuren. Geeft eveneens opdracht aan de afgevaardigde om alle overige handelingen en/of transacties te stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn in het kader van de voorgenomen buitengewone algemene vergadering.
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan Zefier CVBA, uiterlijk op 15/12/2023 op volgend mailadres info@zefier.be