Samenstelling
Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Tine Heyse
Aanwezig
Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter;
Filip Watteeuw, schepen;
Sofie Bracke, schepen;
Tine Heyse, schepen;
Astrid De Bruycker, schepen;
Sami Souguir, schepen;
Hafsa El-Bazioui, schepen;
Evita Willaert, schepen;
Rudy Coddens, schepen;
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur;
Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Verontschuldigd
Bram Van Braeckevelt, schepen;
Isabelle Heyndrickx, schepen;
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Sofie Bracke, schepen
2023_CBS_05371 - Thuispunt Gent BV - algemene vergadering van 23 mei 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Bekrachtiging
Motivering
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1, en artikel 41, 2de lid, 4°
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, boek 3, artikel 3:1 e.v.
- De statuten van Thuispunt Gent BV
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
De besloten vennootschap Thuispunt Gent heeft op 8 mei 2023 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15op het adres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent (stadskantoor).
De agenda luidt als volgt:
- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
- Bestemming van het resultaat
- Ontslag en benoeming van bestuurders
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
- Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
- Indexatie van de presentiegelden bestuurders
- Varia
Overeenkomstig de uitnodiging zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering de vraag voorleggen om de vergadering in haar algemeenheid te verplaatsen naar vrijdag 30 juni om 10u op de zetel.
Waarom wordt deze beslissing genomen?
Voor de algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent vastgesteld.
Activiteit
AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
Artikel 1
Bekrachtigt, de dagorde en de punten op de agenda van de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15 op het adres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, met name:
- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
- Bestemming van het resultaat
- Ontslag en benoeming van bestuurders
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
- Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
- Indexatie van de presentiegelden bestuurders
- Varia
Artikel 2
Bekrachtigt, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die deelneemt aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15, om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.