Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en 44, derde lid;
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Imewo;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;
Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;
Op maandag 16 december 2013 vindt om 18u00 een algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo plaats. Deze vergadering gaat door in 'De Lozen Boer', Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi.
De agendapunten zijn:
1. Statutenwijziging - goedkeuring;
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014;
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging;
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis - Bekrachtiging
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging:
1. Aanpassingen ingevolge gedeeltelijke goedkeuring van de statutenwijziging van 25 juni 2012
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft bij besluit van 28 september 2012 zijn gedeeltelijke goedkeuring gehecht aan de wijzigingen die de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in hun statuten met betrekking tot de mandatenstructuur hebben aangebracht op hun algemene vergadering van 25 juni 2012. De minister kon met de formulering van een aantal bepalingen niet akkoord gaan, nl. deze waarin de modaliteiten voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur worden gestipuleerd, vermits zij niet conform waren aan de bepalingen van artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), met name de benoeming van de leden van de raad van bestuur dient te gebeuren op voordracht van de deelnemers (in casu gemeenteraad) en niet op voordracht van de Regionale Bestuurcomité’s.
Te wijzigen artikelen in de statuten : artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13 punt 1
2. Wijziging in overeenstemming met artikel 3.1.17 van het Energiebesluit
Naar aanleiding van de opstart van de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt (2001) werden alle Vlaamse distributienetbeheerders verplicht om binnen hun raad van bestuur een corporate governance comité (CGC) op te richten dat uitsluitend bestaat uit onafhankelijke bestuurders en een aantal taken heeft, zoals waken over de beheersmatige onafhankelijkheid, toezien op de naleving van het Energiedecreet, de rekeningen onderzoeken, de controle over het budget waarnemen, de auditwerkzaamheden controleren, de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren, de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen, e.d.
Het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 24 april 2012) voorziet dat door de netbeheerder geen corporate governance comité (CGC) moet worden opgericht wanneer zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De statuten van de netbeheerder bepalen evenwel dat van zodra niet-onafhankelijke bestuurders toetreden tot het bestuursorgaan onmiddellijk moet worden overgegaan tot de oprichting van een corporate governance comité.
Hierbij wordt voorgesteld deze bepalingen in de statuten op te nemen, zodat het CGC als orgaan niet langer moet in stand worden gehouden, van zodra er geen leden van de deelnemende maatschappij meer deel uitmaken van de raden van bestuur van de distributienetbeheerders.
Te wijzigen artikel in de statuten : artikel 17
3. Wijziging ingevolge wijzigingen dd. 18 januari 2013 aan het DIS
Het Decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) (Belgisch Staatsblad 15 februari 2013) trad in werking op 1 mei 2013, behalve de bepaling over het elektronisch ter beschikking stellen van de notulen en bijhorende stukken die in werking treedt per 1 januari 2014.
De voornaamste wijzigingen met statutaire impact betreffen:
- de inzendingsplicht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt beperkt tot een overzichtslijst van de genomen beslissingen aan de Vlaamse regering (niet langer integrale notulen en rekeningen) + op website binnen de 20 dagen na de zitting en ter inzage legging ervan aan het publiek;
- de elektronische terbeschikkingstelling van de notulen en bijhorende stukken aan de deelnemende besturen die dit op verzoek van een raadslid aan hem bezorgen;
- de vertegenwoordiger op de algemene vergadering wordt aangeduid voor de duur van de lokale bestuursperiode, maar de inhoud van zijn mandaat dient voor elke algemene vergadering te worden vastgelegd.
Te wijzigen artikelen van de statuten :
- artikel 19 punt 9;
- artikel 22;
- artikel 24 lid A punt 1
- artikel 27 lid C.
4. Vrijstelling van belasting door de deelnemers - uitbreiding tot de werkmaatschapppij
De statuten van de distributienetbeheerders voorzien heden een verbod van algemene belastingheffing door de openbare deelnemers, behalve de mogelijkheid tot belastingsrecht of retributie voor het gebruik van de wegenis onder voorbehoud van een algemeen kader gecreëerd door de raad van bestuur en aanvaarde opname in het distributienettarief.
Hierbij wordt voorgesteld om naast de distributienetbeheerder ook de werkmaatschappij (Eandis cvba) vrij te stellen van belastingen gevestigd door de openbare deelnemers.
Bij de start werd in de raad van bestuur geopteerd voor een forfaitaire regeling op basis van een driejaarlijkse beslissing in de raad van bestuur. Die forfaitisering is gebaseerd op de gemiddelde gekende sleufkosten bij de netbeheerder van de laatste jaren ervoor.
De Stad Gent heeft in het verleden niet opteert voor de forfaitaire regeling, maar heeft een eigen retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijke openbaar domein. De bedragen die de Stad Gent aan Imewo factureert op grond van het gemeentelijke retributiereglement mogen het door de raad van bestuur van Imewo voorziene forfaitaire bedrag niet overschrijden. Het door Imewo voorziene forfaitair bedrag geldt voor de Stad Gent derhalve als (maximum) plafond.
Parallel aan dit onderdeel van de statutenwijzing heeft de raad van bestuur van Imewo een actualisering worden voorgesteld van de bedragen die de gemeenten kunnen heffen op basis van de geactualiseerde berekeningen, dit voor de periode 2014-2015-2016.
Imewo heeft op 30 september 2013 de Stad Gent aangeschreven met geactualiseerde bedragen voor de eerstvolgende driejarencyclus.
De Stad Gent zal via een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit een beslissing nemen voor het al dan niet behoud van het eigen retributiereglement voor werken aan nutsleidingen op het gemeentelijke openbaar domein, dan wel overstappen naar het fortaitaire stelsel van Imewo. De forfaitaire stelsel zou leiden tot een werklastbesparing voor de Stad Gent, omwille van het wegvallen van de administratie over de sleufberekeningen.
Te wijzigen artikel van de statuten : artikel 38
5. Tekstverfijningen
Er worden tekstverfijningen voorgesteld voor volgende artikelen van de statuten:
- artikel 19 punt 3;
- artikel 24 lid A punt 5.
Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van statutenwijziging.
Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 16 december 2013:
1. Statutenwijzigingen - Goedkeuring;
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014;
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging;
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis - Bekrachtiging;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen.
Keurt goed, de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Imewo, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 16 december 2013 om 18.00 uur in 'De Lozen Boer', Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.