2015_GR_00576 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - buitengewone algemene vergaderingen van 24 juni 2015 om 16u15 - Statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2,

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en 44, derde lid;

De statuten van IVAGO

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

Op woensdag 24 juni 2015 vindt om 16u15 een buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago plaats. Deze vergadering gaat door in het Stadhuis, Botermarkt 1 te Gent.

De dagorde en bijhorende stukken voor deze buitengewone algemene vergadering werd op 26 maart 2015 overgemaakt aan de Stad Gent.

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering zijn:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage;
3. Rondvraag.

Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging, met uitwerkingsdatum na goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene vergadering.

1. Schrapping van de dividenduitkering.
Thans dient Ivago winst te maken om de statutair voorziene winstuitkering (als vergoeding voor het kapitaal, goed beheer en MBO) mogelijk te maken. De bijdrage van de Stad Gent aan Ivago is er op berekend om de statutair voorziene winstuitkeringen mogelijk te maken.

Na onderhandeling met de private partner ECOV werd een akkoord bereikt om de bepalingen inzake dividenduitkering te schrappen uit de statuten:

• de vergoedingen voor kapitaal en goed beheer worden geschrapt. 
  N.a.v. de winstuitkering over het boekjaar 2014 wordt eenmalig een verhoogd dividend uitgekeerd ten bedrage van 10.821.929,86 euro, waarvan 8.657.543,88  euro met een gespreide betaalbaarstelling over 5 jaar (2.164.385,97 voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2008 en 2019);
• De MBO-vergoeding waarvoor, ingevolge de statutenwijziging die december 2014 werd goedgekeurd,  nieuwe parameters werden bepaald, zullen, na goedkeuring van de thans voorgestelde statutenwijziging, door Ecov kunnen gefactureerd worden aan IVAGO, op voorwaarde evenwel dat uit de evaluatie van de doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan, de bonus waarop de private partner recht heeft, groter is dan de malus.

Derhalve wordt voorgesteld volgende wijzigingen door te voeren in de statuten:

1. Artikel 2.4 van Bijlage 3 wordt geschrapt (bepalingen inzake goed beheer);
2. Artikel 2.5 van Bijlage 3 wordt vervangen door een jaarlijkse evaluatie van de doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan, en aan de hand waarvan een bonus dan wel een sanctie zal worden toegekend aan de private partner (bepalingen inzake MBO);
3. Artikel 3.5 van Bijlage 3 wordt geschrapt (bepalingen inzake dividenden);
4. In artikel 38 wordt het laatste zinsdeel van de eerste alinea geschrapt (inzake vergoeding voor de inbreng)
5. Artikel 40 wordt geschrapt (bepalingen inzake dividenden);
6. Artikel 42 A) wordt vervangen (wijziging aan de fiscale wetgeving kan geen aanleiding geven tot een herziening van de statuten)
7. In artikel 47 worden:
   in punt B), tweede lid, tweede streepje, de woorden "en desgevallend de achterstallige dividenden" geschrapt;
   in punt C), het derde en vierde streepje geschrapt;
8. In artikel 49 wordt punt C), 3°, 2e streepje, het derde en vierde sterretje geschrapt;
9. In bijlage 5 wordt in punt 6, 1e lid, de zin geschrapt : "De aandelen geven recht op een dividend van 7,5%.";

10. In bijlage 6 worden in punt 1, 2e lid, de woorden geschrapt "dat recht geeft op een dividend van 7,5%"

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van statutenwijziging.